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上海新世界股份有限公司公告(系列)

2019-08-04 16:26 来源: 震仪

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届十五次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2019年2月22日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2019年3月6日(星期三)下午2:00,在上海新世界城15楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

  会议听取了总经理徐家平先生所作的《公司2018年工作小结及2019年工作思路》,一致认为:工作思路清晰,2019年工作的指导思想为深入贯彻落实党的十九大精神,以“做精商业、做大健康业、做优酒店业”为目标,紧紧围绕一个中心(新世界城大调整),狠抓六个重点(深入推进招商工作、全力完成工程施工、加快建设智慧商城、全面提升商业形象、深化落实安置维稳、着力加大营销宣传),坚持三个文明建设不松懈,争做传统实体百货转型升级的标杆,加速推进新世界新一轮的发展。

  董事会原则通过《公司2018年工作小结及2019年工作思路》,希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作,再创佳绩。

  本议案涉及关联交易事项,公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

  详情请阅2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()登载的《关于公司与新丸百货日常关联交易的公告》。

  根据公司2019年度经营及投资计划,公司将根据实际情况,采取信用、担保、抵押、质押等形式,适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等,借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

  为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件,签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜,并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

  本议案须提请公司2018年度股东大会审议批准,有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之前一日。

  公司三位独立董事陈信康、李远勤、李志强对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十届十二次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2019年2月22日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2019年3月6日(星期三)下午4:00,在上海新世界城15楼中会议室召开,会议采用现场表决的方式。

  会议听取了总经理徐家平先生所作的《公司2018年工作小结及2019年工作思路》,一致认为:工作思路清晰,2019年工作的指导思想为深入贯彻落实党的十九大精神,以“做精商业、做大健康业、做优酒店业”为目标,紧紧围绕一个中心(新世界城大调整),狠抓六个重点(深入推进招商工作、全力完成工程施工、加快建设智慧商城、全面提升商业形象、深化落实安置维稳、着力加大营销宣传),坚持三个文明建设不松懈,争做传统实体百货转型升级的标杆,加速推进新世界新一轮的发展。

  监事会原则通过《公司2018年工作小结及2019年工作思路》,希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作,再创佳绩。

  详情请阅2019年3月8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()登载的《关于公司与新丸百货日常关联交易的公告》。

  根据公司2019年度经营及投资计划,公司将根据实际情况,采取信用、担保、抵押、质押等形式,适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等,借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

  为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件,签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜,并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

  本议案须提请公司2018年度股东大会审议批准,有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之前一日。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)与原“上海新南东项目管理有限公司”现更名为“上海新丸百货有限公司”(以下简称“新丸百货”)2019年度日常关联交易总额不超过2000万元,不需提交公司股东大会审议。

  本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后,提交公司十届十五次董事会会议审议,三位独立董事投了赞成票,并发表独立意见如下:

  公司经营层已向本人提交了《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》及相关资料,经仔细审阅,基于独立董事的判断立场,我们认为此次日常关联交易审批程序符合有关规定,未发现损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司在取得我们事前认可后将该议案提交董事会审议。

  按照上市规则要求,结合公司实际情况,公司对此关联交易进行了合理预计,具体情况如下表:

  经营范围:国内贸易,主办商场(限百货),企业管理,商务咨询,经济信息咨询,物业管理,从事货物与技术的进出口业务,新世界名品城项目开发,黄金饰品零售、修理业务、以旧换新业务,实业投资,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),会展会务服务,广告设计、制作及代理发布,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  公司持有新丸百货19.755%股权,新丸百货为公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

  在日常经营中,公司与新丸百货发生采购、销售商品、购物卡结算等交易事项。预计2019年,公司与新丸百货发生上述日常关联交易总额不超过2000万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,上述交易事项构成关联交易。

  此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行,交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。

  公司与新丸百货就日常关联交易签订《备忘录(2019年度)》,备忘录中约定日常采购、销售商品、购物卡结算等交易事项按市场价格结算原则处理,年终清算。并于每年年初就当年日常关联交易签订备忘录。

  此次关联交易有助于更好的规范双方之间的交易,同时也遵循了公平、公正、公开的原则,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

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